Thông tin tuyên truyền

Thông báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng “rác”

15/05/2024 09:29 10596 lượt xem

Thời gian vừa qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp; trong đó nổi lên thủ đoạn các đối tượng lừa đảo nhận tiên của bị hại thông qua tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản có được thông qua hoạt động mua, bản thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng) nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để dụ dỗ, lôi khéo mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho các đối tượng để được trả tiền công. Nguy hiểm hơn, hiện nay các đối tượng còn chủ động tiêp cận số trẻ vị thành niên từ 14 tuổi, đã được câp căn cước công dân là học sinh thuộc các trường THCS, THPT để lợi dụng mở tài khoản ngân hàng, sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đều có điểm chung, được lặp lại với nhiều nạn nhân, các đối tượng sẽ cung cấp cho người dân hoặc học sinh điện thoại di động, có sẵn sim điện thoại và yêu cầu ra ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ IntemetBanking, SMSBangking, sau đó yêu cầu chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, các thông tin tài khoản cho đối tượng và sẽ nhận được số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản. Bên cạnh đó, trước thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triên khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó yêu cầu một giao dịch chuyển tiền ngân hàng trong nước nộp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch chuyển tiền, thanh toán trong ngày vượt qụá 20 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học. Do đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân hoặc học sinh cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp ảnh đầy đủ chân dung, khuôn mặt phục vụ cho ứng dụng EKYC nhận diện khuôn mặt vào đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Đối với mỗi cá nhân cần đề cao tinh thần cảnh giác khi gặp phải phương thức, thủ đoạn nêu trên không làm theo các yêu cầu của đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua, thuê người khác mở tài khoản ngân hàng cần báo ngay cho Cơ quan Công an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân cần tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, trụ sở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chưa xác định được nguồn gốc.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập